गुरुग्राम मैन ने 190 करोड़ रुपये के फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट पारित करने के लिए गिरफ्तार किया

सैफी चार और गैर-मौजूद कंपनियों (प्रतिनिधि) बनाने के लिए भी जिम्मेदार है

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) ने शुक्रवार को कहा कि जाली दस्तावेजों और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) 190 करोड़ रुपये के फर्जी तरीके से बनाने और संचालित करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

डीजीजीआई की गुरुग्राम जोनल यूनिट ने कहा कि आरोपी मोहम्मद शमशाद सैफी ने नई दिल्ली में मेसर्स टेक्नो इलेक्ट्रिकल और मेसर्स लता सेल्स के नाम से दो कंपनियां बनाईं जो फर्जी और गैर-मौजूदगी के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाई गईं। पते पर व्यक्ति फर्मों से संबंधित नहीं हैं। डीजीजीआई ने शुक्रवार को एक प्रेस नोट में कहा, “मेसर्स टेक्नो ने मैसर्स लता को 98.09 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी पर पास किया, जिसने 69.59 करोड़ रुपये की नकली आईटीसी बनाई।”

सैफी ने नई दिल्ली स्थित मेसर्स गैलेक्सी एंटरप्राइजेज, मेसर्स मून, मेसर्स सिद्धार्थ एंटरप्राइजेज और मैसर्स सन एंटरप्राइजेज नाम से चार और फर्जी गैर-मौजूद फर्म बनाने के लिए भी जिम्मेदार है। “यह पता लगाया गया कि सभी उपर्युक्त फर्मों ने केवल माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना चालान की आपूर्ति की है।”

डीजीजीआई ने कहा कि जांच में दिल्ली के कई स्थानों का पता लगाया गया और दर्ज किए गए दस्तावेजी साक्ष्य और बयान के आधार पर यह पता लगाया गया कि सैफी इस रैकेट को संचालित करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति हैं।

सैफी को अतिरिक्त सीजेएम, गुरुग्राम के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

मामले में आगे की जांच चल रही है।

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