सीबीआई बुक्स हनुंग ट्वायज़, इसके डायरेक्टर्स फॉर “चीटिंग” कंसोर्टियम ऑफ़ बैंक्स

सीबीआई ने अपने निदेशकों के साथ हनुंग टॉयज एंड टेक्सटाइल्स लिमिटेड को बुक किया है।

नई दिल्ली:

अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि हनुंग टॉयज एंड टेक्सटाइल्स लिमिटेड ने अपने निदेशकों अशोक कुमार बंसल और अंजू बंसल के साथ 2,040 करोड़ रुपये से अधिक के 12 बैंकों के कंसोर्टियम को धोखा देने के लिए बुक किया है।

पिछले साल नवंबर में, दिल्ली हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) द्वारा जारी किए गए एक लुकआउट सर्कुलर के बाद, ऋण-ग्रस्त हनुंग टॉयज के प्रमोटर अशोक कुमार बंसल और उनकी पत्नी अंजू बंसल को हिरासत में लिया था।

सभी 12 बैंकों की ओर से दायर शिकायत में, जो अब सीबीआई की प्राथमिकी का हिस्सा है, पीएनबी ने आरोप लगाया कि कंपनी के निदेशकों ने ट्रस्ट के आपराधिक उल्लंघन, धोखाधड़ी, घपले और धन के मोड़, आपराधिक नियमन और धोखाधड़ी में लिप्त हैं। अन्य।

सीबीआई के अधिकारियों ने कहा कि यह आरोप लगाया गया कि कंपनी के निदेशकों ने सार्वजनिक धन को 1,728 करोड़ रुपये से अलग कर दिया है।

बैंक ने कहा कि वैश्विक खिलौने और यूरोप में घर बनाने वाले मेगास्टोर्स के लिए एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता कंपनी के खातों ने 2013-15 के दौरान गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को चालू कर दिया था, बैंक ने आरोप लगाया।

एक फोरेंसिक ऑडिट ने कहा कि कंपनी ने अपने व्यापारिक लेनदेन में धोखाधड़ी की थी।

बैंक ने कहा कि यह वार्षिक रिपोर्ट और स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट के बीच प्राप्तियों, शेयरों और भुगतानों के आंकड़ों में अंतर को दर्शाता है।

कंपनी के खाता बही और लेनदारों में बताई गई राशि अलग नहीं है, यह खातों के निर्माण का संकेत देता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 11,257 करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन को Almondz Impex Private Limited नामक कंपनी के माध्यम से चलाया गया, जो दिए गए पते पर मौजूद नहीं था, बैंक ने आरोप लगाया।

2013 में कमीशन एजेंट्स और कमोडिटी ब्रोकर्स के कारोबार में लगे अलमॉन्ज इम्पेक्स को शामिल किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई बैलेंस शीट दाखिल नहीं की।

(हेडलाइन को छोड़कर, यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित हुई है।)

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